User Tag List

Likes Likes:  0
Rezultate 1 la 2 din 2
  1. #1
    Banned Avatarul lui IONUTZ
    Data nscrierii
    07.09.2015
    Locație
    Budesti MM
    Posturi
    5
    Post Thanks / Like
    Time Online
    58 d 4 h 33 m
    Mentioned
    27 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Putere Rep
    0

    Anunţ de ULTIMĂ ORĂ de la DNA, ntr-un dosar cu prejudiciu uriaş

    Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Serviciul Teritorial Trgu Mureș au dispus trimiterea n judecată, n stare de arest preventiv, a inculpatului KEPE ISTVAN, pentru săvrșirea infracțiunilor de participație improprie la evaziune fiscală, n formă continuată, participație improprie la fals n nscrisuri sub semnătură privată, n formă continuată, spălare de bani, n formă continuată.

    A mai fost trimis n judecată, n stare de libertate, CENGHER ILIE, administrator al SC Iliudicris SRL, pentru săvrșirea infracțiunilor de participație improprie la evaziune fiscală, n formă continuată, participație improprie la fals n nscrisuri sub semnătură privată, n formă continuată, fals n nscrisuri sub semnătură privată, n formă continuată, uz de fals (70 infracțiuni).

    Procurorii DNA au trimis n judecată şi S.C. ILIUDICRIS S.R.L.pentru săvrșirea infracțiunilor de evaziune fiscală n formă continuată, fals n nscrisuri sub semnătură privată n formă continuată, uz de fals (70 infracțiuni).

    n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

    ncepnd cu anul 2009, inculpatul Kepe Istvan a nceput să desfășoare acțiuni pregătitoare pentru crearea unui lanț de tranzacționare fictivă, prin controlul mai multor societăți comerciale, n scopul prejudicierii bugetului general consolidat al statului romn. Lanțul de tranzacționare, ce a fost finalmente creat și controlat, a cuprins relații comerciale fictive ntre 6 societăți comerciale, una dintre ele fiind SC Iliudicris SRL.
    Concret, inculpatul Kepe Istvan a determinat cu intenție, prin intermediul celuilalt om de afaceri, pe contabilul SC Iliudicris SRL, la săvrșirea, fără vinovăție, a infracțiunii de evaziune fiscală prin evidențierea n contabilitate a unui număr de 89 facturi fiscale falsificate, puse la dispoziția acestuia de către inculpatul Cengher Ilie, n care erau nscrise mențiuni nereale privind pretinse livrări de mărfuri.Ulterior, contabilul a completat cu mențiuni nereale 13 deconturi de TVA lunare/trimestriale pentru SC Iliudicris SRL pe care ulterior le-a depus la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Harghita.n același context, inculpatul Cengher Ilie, n calitate de administrator al SC Iliudicris SRL, a ntocmit n fals un număr de 61 note de recepție n care a nscris contrar adevărului faptul că s-ar fi recepționat mărfuri pretins achiziționate de la o societate de tip fantomă controlată de inculpatul Kepe Istvan. Aceste nscrisuri au fost ncredințate aceluiași angajat spre a fi evidențiate contabil și pe care acesta le-a prezentat organelor de control din cadrul Agenției Naționale De Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Harghita cu ocazia unui control efectuat n perioada 01.02.2012- 23.03.2012.Urmarea acestor demersuri a fost prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 13.847.086,87 lei, reprezentnd TVA dedus nelegal.O parte din acești bani, respectiv 2.633.335 lei, au fost transferați n contul aceleiași firme fantomă și retrași ulterior de o persoană de ncredere a inculpatului Kepe Istvan, n final, banii ajungnd la acesta din urmă, care cunoștea proveniența lor ilicită.n cauză, procurorii anticorupție au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Cengher Ilie și Kepe Istvan.

    Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Harghita, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse n cauză.

  2. #2
    Member Avatarul lui Marius Titul
    Data nscrierii
    26.11.2015
    Locație
    Cluj-Napoca
    Posturi
    11
    Post Thanks / Like
    Time Online
    1 h 16 m
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Putere Rep
    0
    Ma bucur ca-si fac treaba la standarde aproape decente.
    Sunt curios ce va fi si cu Teldrumul.
    _____________________________________________
    Marius
    preturi de transfer in 2018


Informații subiect

Utilizatori care navighează n acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează n acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Subiecte similare

  1. Răspunsuri: 0
    Ultimul post: 04.11.2016, 19:20
  2. Răspunsuri: 0
    Ultimul post: 15.10.2016, 22:40
  3. Reţinere de ULTIMĂ ORĂ anunţată de DNA
    De IONUTZ n forumul Știri
    Răspunsuri: 0
    Ultimul post: 11.09.2016, 14:35
  4. ANUNŢ de ultimă oră despre GIGI BECALI!
    De IONUTZ n forumul Știri
    Răspunsuri: 0
    Ultimul post: 20.08.2016, 22:28
  5. Răspunsuri: 0
    Ultimul post: 24.06.2016, 19:51

Taguri pentru acest subiect

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii
  •  
Fus orar: GMT +2. Acum este ora 10:11.

vBulletin version 4.2.5

Copyright 2008 - 2018 ATOCS . Toate drepturile rezervate.

Statistici T5